Etiqueta: lavado de dinero

Acusaron a Raúl Gorrín en EEUU por lavado de dinero

El empresario venezolano Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión Globovisión, fue…

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La razón por la que renunció el abogado que defendía al hijo de Petro acusado de presunto lavado de dinero

Diego Henao, abogado de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia…

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Yerno de Antonio Ledezma se declaró culpable en EEUU de desviar dinero de PDVSA

Fernando Vuteff, esposo de la hija de Antonio Ledezma, se declaró culpable…

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¿Triunfo para Maduro y un error de EEUU? Estas son algunas reacciones sobre la liberación de Alex Saab

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La razón por la que la justicia de Portugal investiga al diputado suplente por Guárico, Octavio Orta

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¿Investigación por lavado de dinero? La punta que lanzó Diosdado Cabello a Angelo Palmeri de UNT

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El hijo de Petro y su exnuera cara a cara con la justicia: Estos son los cargos que les imputó la Fiscalía

La Fiscalía General de Colombia presentó los cargos por los que acusan…

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Juez autoriza a la Fiscalía a proceder contra el hijo de Petro, le imputarán dos delitos

El juez de la audiencia preliminar contra Nicolás Petro y su expareja,…

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EEUU condenó a 15 años de prisión a Claudia Díaz, exenfermera de Hugo Chávez

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EEUU pide “severa” condena para Claudia Díaz y su esposo por lavado de dinero

La Fiscalía de Estados Unidos pidió una “severa” condena para Claudia Díaz,…

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