La Unión Europea (UE) anunció este martes una actualización de su lista de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con la inclusión de diez nuevos países, entre ellos Venezuela.
Según informó la Comisión Europea, ingresaron al listado Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela. Por otro lado, salieron de la lista Panamá, Jamaica, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda.
Esta clasificación exige que las instituciones financieras europeas refuercen los controles sobre transacciones con entidades y personas vinculadas a estos países.
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«Las entidades deben aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE», explicó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, en un comunicado oficial.
La decisión se sustenta en una “evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida”, que, según la Comisión, incorpora información del Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo internacional encargado de diseñar políticas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, destacó la importancia de esta herramienta regulatoria: «La identificación de los territorios de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE».
