El banquero venezolano Tomás Niembro fue arrestado este lunes en Miami (EEUU), por su presunta implicación en un esquema de fraude financiero relacionado con el Nodus International Bank.
Según las autoridades, el banco, con sede en Puerto Rico, habría incurrido en prácticas irregulares que resultaron en la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos, afectando a clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros países.
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Niembro, quien poseía el 60 % del banco y fungía como su presidente, enfrenta graves acusaciones junto a su socio Juan Francisco Ramírez, propietario del 40 % restante y presidente de la junta directiva.
Las investigaciones revelaron que los fondos de los depositantes fueron utilizados para otorgar préstamos personales millonarios a los directivos del banco, sin las garantías adecuadas.
Además, más del 95 % de la cartera de préstamos del Nodus International Bank carecía de respaldo real. Esto agravó la crisis financiera de la entidad.
En 2023, las autoridades puertorriqueñas revocaron la licencia del banco. Todo, tras detectar múltiples violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero y otras irregularidades administrativas.
El arresto de Niembro representa un paso clave en la búsqueda de justicia para los cientos de clientes afectados. Pero, todos han enfrentado dificultades para recuperar sus ahorros.
La demanda presentada en un tribunal federal del sur de Florida acusa formalmente a Niembro y Ramírez de liderar un esquema fraudulento. Específicamente, porque se trataban los fondos de los depositantes como si fueran de uso personal.
Las autoridades continúan investigando el alcance total de las irregularidades y las posibles responsabilidades penales de los implicados.
